这次骗子洗钱被识破了！武汉红山区，女子接到7.7 吨毛肚订单，对方要求不开发票，不走对公账户，而且打款特别爽快！女子突然想起前几天刷到一个卖8吨白糖被冻结银行账户的视频，顿时惊出一身冷汗，连忙报案！ （来源：大象新闻） 杜女士在洪山区的冷链市场从事冻品经营工作。上个月，她意外接到了一笔数额可观的订，对方一口气要采购7.7吨冻货毛肚。 接到订单时，杜女士心里乐开了花。可是，买方提出的两个要求却让她有些担忧：既不开发票，也不走对公账户。 这一系列不符合常规交易流程的要求，让杜女士心里不由得犯起了嘀咕。 但这笔大单背后可观的利润实在太有诱惑力了，杜女士最终还是没能抵挡住，和对方达成了交易。 很快，对方先向杜女士转账1万元定金。紧接着，对方派车前来装货，装完货后又迅速支付了尾款。 杜女士收到款项后，让对方把货运走了，但内心却始终无法平静，一种忐忑不安的感觉始终萦绕在心头。 对方整个交易过程异常爽快，这种不寻常的表现逐渐引起了杜女士的警觉。 她突然想起一个新闻，有个卖8吨白糖的商家，因为涉嫌洗钱导致银行卡被冻结。 越琢磨，她越觉得自己这笔交易存在诸多可疑之处。于是，杜女士不敢有丝毫耽搁，立刻向警方报了案。 警方介入核查后发现，这笔所谓的“货款”，实际上是四川万女士的被骗资金。 原来，诈骗分子把杜女士的银行卡号提供给万女士，诱导她进行转账汇款。他们打算运走货物后，再将毛肚变卖，以此实现洗钱的目的。 这样一来，资金没有经过诈骗分子自己的银行卡，即便事后万女士察觉被骗报案，警方也很难追踪到诈骗分子的身份。 好在杜女士警觉性高，发现问题及时。最终，在两省警方的协同合作下，成功拦截了货物，并将赃款全额追回。 此事引发了热议，有网友说，一个真实的故事，我借钱给朋友，后来由于要买房 ，让他还给我钱，结果他给我转回来，后来他公司涉嫌行骗，我的房子被认定赃款购房！ 也有网友说，笑死人了！钱到账了，我管他是什么？我做生意而已，有人付钱我卖货。我的货是合法的就行，至于钱是怎么来的不在我能力鉴别内！为什么冻结卖货的卡！ 还有网友说，杜女士还好及时发现，不然钱没了货物也要没了。我就是卖手机的，骗子卖了 10 台手机，然后我的卡给冻结了…… 这要是搁以前，对方敢打钱就敢发货。现在做生意的，看到金额大点的就害怕，生意做到这份上也是没法再做了！ 这样的骗局全国都有案例，杜女士是发现了，那些没有发现无辜被冻结的商户该怎么办呢？ 有关部门要针对骗子的行骗方法，出台方案，保障商户能够顺利交易！
