知道洗钱啥意思不？假如你中了800万大奖，扣完税到手640万。这时候有人拿700万现金，要换你这兑奖凭证，看着能赚60万差价，可实际上对方是想用你的中奖记录，洗白那些来路不明的钱。 洗钱，简单来说，就是把非法得来的钱通过各种手段变成看似合法的收入。就像我们开头说的这个例子，对方很可能是想用你的中奖记录，来洗白他们那些来路不明的钱。 你以为自己赚了差价，实际上却可能在不知不觉中成为了洗钱的帮凶。一旦被查实，后果不堪设想！根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，犯洗钱罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。 情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 可能有人会问，为什么他们会选择用彩票来洗钱呢？这是因为彩票中奖所得是合法收入，且兑奖流程相对简单，不需要像其他金融交易那样进行严格的背景审查。 这就给了不法分子可乘之机，他们利用人们对金钱的渴望，设计出各种看似诱人的陷阱。除了直接用现金交换兑奖凭证外，他们还可能会采用一些更隐蔽的手段。 比如，先以高价购买你的彩票，然后再通过其他方式将钱“洗干净”，让整个交易看起来就像是一场普通的彩票转让。 再给大家举个真实的案例。前几年，某地警方破获了一起利用彩票洗钱的案件。犯罪团伙通过控制多个彩票投注站，购买大量彩票。 然后，他们将非法所得混入彩票中奖奖金中，再通过虚假的中奖信息和兑奖流程，将黑钱洗白。在这个过程中，不仅彩票投注站的工作人员被蒙在鼓里，就连一些中奖的彩民也在不知情的情况下参与了洗钱活动。 最终，这些犯罪分子都受到了法律的严惩，但那些无辜卷入的彩民和工作人员，也因此遭受了巨大的损失。 所以，当我们面对彩票中奖这样的巨额财富时，一定要保持清醒的头脑，提高警惕，千万不要被眼前的利益所迷惑。 如果你真的中了大奖，一定要通过正规的渠道兑奖，不要轻易相信那些来路不明的交易。 同时，也要积极配合相关部门的调查，共同维护金融秩序的稳定。毕竟，靠自己努力赚来的钱，花起来才最安心！ 大家对彩票洗钱这件事有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论！
你这理解可太片面了！其实常用的无非就是三种，1.利用金融机构，比如银行操作；2.非合法金融体系，比如地下钱庄；3.投资正规生意，比如你们经常看到的茶烟酒
十多年前我们做移民中介，和体彩福彩都有定点联系。如果有兑大奖的，他们就会通知我们，马上过去和对方商谈，一般是用95-100%的中奖金额购买对方的彩票。对方基本上都会同意。
用户73xxx09
先让我中了一等奖，再让我来考虑这个问题
妖言惑众 回复 04-09 17:46
彩票不记名，交易如果是现金的话，双方不留通讯记录，或者办临时卡，用完就扔了，只要间隔时间超过一年，几乎无法查出来。
沙狼 回复 妖言惑众 04-09 19:49
除非你交易的是现金，且拿着现金不存银行，否则你证明不了巨额资金的来源，就是大问题。
一缕阳光
那也是没有控制，我又不知道他钱的来路，有钱干嘛不赚，
用户10xxx05 回复 04-08 18:32
现金放家里不行吗
手撕耗子 回复 04-10 00:07
那你700万怎么办？说不清来源就是黑钱，没收充公。你说做生意赚回来，那就查你不动产，即使解说通了，还有偷税漏税，700万再打税，绝对比中奖彩票少。牢饭也要坐6个月以上。
用户10xxx08
按你的意思，以后不能做现金生意了！要是有人拿一千万现金到金店买黄金珠宝首饰，你卖不卖？如果你卖就是洗钱，因为人家可以直接拿首饰珠宝去别的珠宝店低价卖掉，用你的逻辑这也是洗钱！再说真洗钱的会看上的那注彩票？
独孤夜愿 回复 04-09 17:27
确实算是赃款，账户冻结，钱财没收。所以现在很多人用回现金了
不吃回头草 回复 04-09 18:25
普通人中奖也就是几百万，还是很容易消化的
网友1234伍陸柒
投资电影，短剧，艺术，古董
飞过珠峰的鸟
你欠了1000万！刚好你中了1000万，但扣除税收还有800万！这时有人出价1000万或者1100万！你会卖他吗？？？？？只要是人都会卖，只要那些现金都是真的！然后你拿现金去还别人，别人会查你资金来源吗？能还清就不错了
天堂通缉犯 回复 04-07 09:23
你就非死心眼卖彩票？你就不能到古董市场捡个漏，转手卖了几百一千万的。至于彩票，确实遗失过，怎么了。丢失彩票还犯罪？
完了要凉凉 回复 天堂通缉犯 04-08 20:11
老兄你是有实权的人吧！不然怎么会这么容易在古董市场捡漏，还卖个几百一千万的。。普通人可检不到[开怀大笑]
用户18xxx96
你想得太简单了，这么多百注头奖都说不清道不尽的，找个主任勾结一下也不是不可能的
曹操
人家用得着通过你？直接跟彩票中心主任对接不好么，通过你风险还大！
我是小小股鱼儿 回复 04-07 19:54
国家体彩中心主任都没这权利，这你是一个主任能说了算的
2-20个字 回复 我是小小股鱼儿 04-08 18:23
当年不是主任亲戚中了吗？你懂的
江湖人士
那手上拿着700万不也是黑钱？
福禄 回复 04-08 23:56
普通人如果慢慢花，这钱可以用很长时间，但洗钱的要的就是大笔快速的流水
用户13xxx46
主任不是我亲戚怎中5百万问题[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
用户10xxx92 回复 04-07 08:40
是你亲戚也没戏，主任这种小卡拉密说了了不算还有人呢
搬砖
犯罪分子诈骗没办法，弄本分老实人手拿把掐
彼此彼此
如果换了，那我怎么解释我的钱咋来的？？
用户48xxx03 回复 04-07 17:56
不用解释，放家里保险柜就行了
用户85xxx90 回复 04-07 21:12
赃款必须上交，至于你被诈骗的，等着吧
用户11xxx33
这种的，就是把他的不明的钱转嫁到你的身上。
用户17xxx56
洗钱最牛逼还得是孙割，一片胶带粘个香蕉就洗了五千多万
民族舞
为了彩票广告也是拼了，还洗钱，有人能中吗？
zhangzhu 回复 04-09 03:22
可以的。有视频与抽奖机同款机型，想出几号就出几号。
乞丂
彩票店有的人，每天都买上万块钱的彩票，一天都不落下，真不懂怎么这么富有还买彩票干嘛
正经的猫 回复 04-05 18:48
他的钱可能来路不明，只通过买彩票中奖后洗白
从心开始 回复 04-05 02:24
我这有个每期买600多的，有那钱去旅游消费不香，非得这般送
用户32xxx27
明天这帮人控制银行就不用这么费劲了
emmmmmm
现在还有人买这东西？
一念天堂一念地狱中国心
第一你得中五百万才行，第二中了要有人高价买你的才行，第三如果有人高价买，百分之百卖，有钱不挣是傻瓜，怕啥呢，现金交易，也不存银行。
贪吃龙 回复 04-09 20:01
搞不好现金编号被银行登记过的，被盗被抢，一出手就被抓
小松 回复 04-09 08:19
最后，你成了抢劫犯！
wowo
醒醒吧，别人拿1000万黑钱，换你的800万彩票，最后结果是你啥都没。还要蹲进去。
灯卯林
先让我中奖，后面的再接下来考虑
用户10xxx09
这么一说中大奖的那些人会不会也是帮别人洗钱的呢？洗钱这东西内部人玩的溜到
用户15xxx00
便宜莫贪，天上不会掉馅饼！
老牙痛的水哥
又一篇为主任洗白的垃圾文
醉人的花香
那你的这700万 怎么向银行解释[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭] 银行会没收的
醉人的花香 回复 04-07 10:53
先不说银行的监管 不是心里阴暗 他对人性是真的挺天真的 700万 能回一半都算不错了 人家说先拿去借用一下 你怎么解
淡且定 回复 醉人的花香 04-07 11:28
如果真有那么容易，人家洗黑钱的人手上有一堆身份证一堆银行账户，还要花几十万冤枉钱给别人赚，笑死[笑着哭]
Ccc
700万就想拿640的干净钱怕是做梦哦🙄，你都不敢用的大额现金起码1比5的比例，至少3200万
加油，大叔！
首先你得中奖，还得是大的，然后才有其次。其次你换了，我会告诉你现在的伪钞技术非常厉害，必须要专业的验钞机才有可能验出真伪，但我不会告诉你真正专业的验钞机一般不会单卖，而且销售渠道估计你都得找一找。第三确保都是真钞了，换了，你得做好一辈子用现金的准备，基本上都是去一趟菜市场用一百，别跟我犟什么买奢侈品电器，那个你能买个100-200万左右的货就差不多了，那东西置换后的跌价比交税还狠，大部分情况下剩下的两百多万你得用现金，记得你得忍着别去银行存，现在的央行的反洗钱手段用现金跟转账一样，只要去银行就有记录。最后你得保佑你的交易对手别出事，你自己也别被反洗钱盯上，一辈子提心吊胆过日子。……你说你还愿意换不？愿意的怕不是傻子。
用户14xxx91
小编说的没道理。洗钱就是拿着钱来，用水洗，洗后就干净了。我一个朋友结婚，用几桶水把几袋一元钱洗得干干净净。最后拼了幸福美满几个大字在墙上。很好看的。
打工是不可能打工的 这辈子都不可能打工
说得好像主任会让你中头奖一样！[抠鼻]
想想就好
能中奖的票不都在主任手上吗？跟我们这些韭菜说个锤子啊？
用户15xxx82
你一下子多了几百万，你说不清楚，是不是属于巨额资金来源不明，给你没收了
晴天娃娃yesan
我是用洗衣机洗钱的，用RMB换回一打超时购物券，放在衣服口袋里，再把衣服丢进洗衣机，转动起来，洗衣机里花花绿绿的一片，就这样把钱洗没了！[大哭][大哭]
你好
多挣60万我看不上，我中了500万的彩票，我要卖1000万[赞]
绣美天下
你这种洗钱太容易出事。最好的方法是拍电影，没人知道你投入多少，反正赚亏都无所谓。另外是开公司，做假账，无论亏多少都说赚了，把帐做出来，然后交税完事。又或者开连锁店，跟开公司一样的道理。
用户11xxx13
理伦上你花的每一分钱都可能会是脏钱(你能确定老板发你的工资就是清白的？)，所以这个洗钱罪如果不分清不知情有无主观性的话谁都有罪
allan
洗钱这事还是要找主任！[墨镜]
用户16xxx68
问题是让我中个三等奖我都没等来 5年了 就别他妈坑人了 好吗
Nick
变成中奖的人700万来历不明。
用户10xxx92
彩票可能中奖吗？你也太天真了，你说国外中我信，国内算了吧
7163869
撒电影洗钱 不好？
冬天出了太阳
那你就不解释700万怎么得来的吗？
卖口羊
不是彩票站，是体彩和福彩省中心。
zgclsf
多思考一秒都是对不起自己！
极度
一个彩票站一年能有几次中大奖呢
萝卜青菜
这费劲的直接买卖古董，开个高级会所让人来消费。找个女的开直播给刷礼物，淘宝刷单 高端的玩进出口贸易，澳门赌场。
用户10xxx82
700万，肯定没戏，900万，就给他了
用户16xxx51 回复 04-06 14:28
首先你要能找到能中奖的人，这个可能比洗钱还难
杺哋岠蓠
有6百多万，还看得上那60万？得加钱。嗯！都散了，回家洗洗睡了💤
用户12xxx30
别人把黑钱洗给你，你就能洗白了？
用户60xxx54 回复 04-05 17:38
主打是暴利，卖幅字画就千万[笑着哭]
八方来财 横财就手
你倒是让我先中奖啊
用户10xxx96
这玩意就根本不可能的事
哎呦我叼
我是那差60W差价的人吗？得加钱[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
用户15xxx38
最大参与者就是主任呀
枫铃
其实彩票死就死在帮助别人洗黑钱上了。简单来说就是普通人哪里来的渠道赚黑钱💰！！！可一旦被黑钱盯上这辈子包括儿子孙子全完蛋。政审三代，一旦查实洗黑钱呵呵，普通人有活路嘛？没了，因此老老实实的搬砖即可！！至于彩票国库券……金融之类的，最好别碰！！！
松涛阵阵
我觉得不靠谱，第一，谁中奖的信息他们怎么知道的？兑奖中心门口蹲人吗？第二，这方法安全吗？不是很容易被顺藤摸瓜？第三，成功率未必高，互相不认识，彼此都担心上当受骗吧
zhangzhu 回复 04-09 03:30
第一，他不需要知道谁中奖，他有中奖号码。第二，他要组织人手在各彩票销售点现金买票，销售点没有权限与能力确定现金为非法收入。第三，你知道有个职业叫“掮客”吧，当然有专业做这个的中间人。第四，用这个方法的人不多，只能洗出一半的钱。
用户87xxx88
自己用用脑子，没兑奖前，除了彩票老板，谁知道你中了800万？
夸父
说是说到了途径。但任何涉及到钱的地方，都有可能洗钱。最常用的就是那些蚂蚁咬大象的方式，因为无法完全查。就好像拍电影。你以为哪吒闹海为什么那么大票房？这里面。有多少是真实票房？150亿，一张票40块，就是3亿7500万人次，每4个人就有1个看的。看电影的本身就是年轻人，年轻人里又有很多不看电影的，老人，儿童，大部分中年人也都是不看电影的，这里占了多少的份额，还能有这么多人看吗？
漂泊他乡
有700万如果是现金，慢慢用也不让交税
用户18xxx21
想通过彩票洗钱恐怕钱都洗没了还没洗白
星光紫曦
如果突然有个人送我1000万，我反手交了200万意外所得税，那这钱。。合法吗
zhangzhu 回复 04-09 03:36
那一千万是你亲戚拆迁分的，合法；是你朋友贩du赚的，非法。再说非法所得你去交税？那不是把朋友卖了。
寂寥山雀
自己钱陌生人，去澳门平本事赢来的
XU-徐子
直接800换900啊，干嘛换700[哭笑不得][哭笑不得]
后来
你中了奖会大声嚷嚷？
留金
这我咋知道啊
过青春 致而立
那他这700万不是黑钱了吗
波板
那里没这套路呢？
用户16xxx00
收藏了，以防万一，避免犯罪。
Aaa
瞎扯，说一下票房怎么洗钱吧！那可是几十个亿的洗！
红旗
又没有人买彩票了，你再怎么洗，我也不会买的
海一样的男人
简单一句话搞定犯罪分子麻烦，搞定你们还不简单
A清风
说得好像平民能中一等奖似的，再怎么讲故事也不买。
大雄
我在想：要是我把彩票卖给洗钱的人，那我的钱不也变成“巨额不明财产”了！啪的一声我媳妇给我来一巴掌“做白日梦呢，赶紧搬砖去，彩票店在哪都不知道，还中头奖！一天天的！”
俗人
我就不能拿来拍卖吗？
梦想成真
彩票二元很少中奖，单主几十倍中奖高这样洗的快，俺明白了
天马
那这种几个亿的估计都是这个路数吧
用户13xxx75
彩票没法洗钱，说彩票能洗钱的都啥也不懂，你几百万是中彩票得的能说清楚了，他突然有了几百万怎么来的？说不清楚还得查，查来查去不就水落石出了？
金石
赚钱的，路子都在刑法了限制了。呵呵
二五八万
我地摊100元“捡漏”了一个古董，700万卖给他不行吗？彩票我不小心“丢”了。这犯法吗？
用户18xxx55
知道啥叫善意所得。
用户81xxx07
中彩票去彩票中心都不一定安全，还拿给有黑钱的私人！心真大！
宏福
谁会傻到拿七百万换六百四十万？
风雨独行
买卖古董珠宝[捂脸哭]
八一
拿700万换奖票，只赚60万？
静月吟风
谁中了彩票会告诉别人？
自然自由
这就是为啥中奖不实名，大都领奖蒙面的原因吧！
夕阳下的山鹰
好，等我中了500万，即便有人出一千万买我彩票，也不卖，不给洗钱分子可乘之机。
墨隐
还有去澳门赌钱的。
这是昵称
俩人幻象发财，最后因为分配打起来了
书虫1990
彩票主要是用来行贿的，洗钱不是主要目的。
花生壳
那问题来了，把彩票卖给你，所得的钱不也是来历不明？你倒是洗白了，中彩票的怎么办？
陈瑜
五百万的彩票，都得加钱买，你以为人家傻，以前这个可好用了
一直在路上
彩票中心就没这么多顾虑，想让谁中，就谁中！
Out、Man
我不怕，给我我拆开慢慢花
乡下都市人@坤
用钱换彩票被换者的钱也变成了来路不明。
用户10xxx03
首先能中奖才得啊。
lemon_bee
所以，你这个时候千万不能700万卖给他，至少原价800万卖他。[墨镜][墨镜]
星空
中奖的有一般老百姓吗
FEI
700万现金啊，太不安全了！放家里担心受怕，存银行解释不了来源……
贵在给力
那如果对方出了事警方要把这700
似水无痕
洗钱的花样何止千百种
用户10xxx53
去澳门赌一个星期
用户14xxx26
拍卖
用户96xxx80
两千万可以换
我的北国之旅
瑕疵忽悠，