小马科斯在香港洗钱？被指控350吨黄金交易，港警已设立专案 4月28日，据亚视新

小马科斯在香港洗钱？被指控350吨黄金交易，港警已设立专案 4月28日，据亚视新闻报道，马科斯家族被指控通过香港金融体系转移价值约350吨的黄金（按当前金价估算约合2.1万亿美元），交易时间集中在2006年至2011年。这一规模远超菲律宾黄金年产量（2022年仅为1.5吨），且缺乏合法开采或进口记录。 据报道，台湾商人彭某4月14日向香港金融管理局反洗钱部门提交证据材料，举报该家族洗钱，涉案金额特别巨大。举报人掌握的证据显示，马科斯家族通过全球18个银行账户（涉及瑞士、新加坡、开曼群岛等地）进行资金周转，总金额超过1000亿美元。其中，香港汇丰银行私人银行部门被指协助将资金拆分至空壳公司账户，最终流向不明。 马科斯家族自1990年代起持有黄金储备，远超菲律宾央行公开数据（截至2023年仅持有12吨）。菲律宾参议院调查委员会曾指出，家族黄金可能源自大马科斯时期（1965-1986年）的贪污资金，但因美方压力未深入追责。 目前，香港金管局已设立专案组（代号“Operation Golden Veil”），重点调查汇丰银行的合规责任。若罪名成立，涉事银行可能面临《反洗钱条例》第12条“未履行客户身份识别义务”的指控，最高罚款可达涉案金额的20%（约200亿美元）。 菲律宾国家调查局（NBI）已向香港提出司法互助请求，马科斯家族通过律师团以“商业机密”为由阻挠账户冻结。值得注意的是，现任总统小马科斯2022年访港期间，曾希望讨论“深化金融合作”。接下来大戏准备登场，看来要上演精彩一幕了。