银行高层挪用巨额资金被曝光。
近日,上海市宝山区人民法院的一份刑事判决书,将葫芦岛银行高层人员的违法行为展示在公众面前。
2020年8月2日,辽宁葫芦岛银行在其官网发布公告,该行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
之后,辽宁葫芦岛银行任命李玉林主持葫芦岛银行全面工作,并选举李玉林为葫芦岛银行新董事长。副行长李晓东代理行长职责。
一个是董事长,另一个是行长,两人上任掌握实权之后,便开始动歪脑筋,想方设法从银行捞金。
2020年8月,李玉林和李晓东二人伙同段洪涛、周志龙等人,以化解葫芦岛银行不良资产为由,虚构标准化投资资管计划,挪用葫芦岛银行资金共计人民币26亿元。
段洪涛,是大连中盈控股集团实际控制人,出生于1989年。截至2020年末,中盈控股集团为该行第一大股东。
2020年9月,周志龙与项某等人,商定将其中18亿余元非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。
另外,几人还通过请不法分子在市场上通过买卖虚拟币等方式进行洗钱。
然而,天网恢恢疏而不漏,几人自以为做得天衣无缝,但最终还是逃不过法律制裁。
2022年8月,协助几人犯案的陈某构成洗钱罪,被判处有期徒刑2年3个月,并处罚金200万元,违法所得依法予以追缴。
天眼查显示,葫芦岛银行股份有限公司,成立于2001年,位于辽宁省葫芦岛市,是一家以从事货币金融服务为主的企业。
企业注册资本200537.936万人民币,实缴资本200537.936万人民币,并已于2016年完成了B轮。
根据葫芦岛银行2019年年报,截至2019年末,葫芦岛银行的资产总额为1087.00亿元,2019年,葫芦岛银行的营业收入为25.10亿元。
财报显示,截至2020年末,该行资产总额为996.44亿元,比上年减少90.56亿元,减幅8.33%,该行营业收入9.80亿元,减幅60.96%。
之后,葫芦岛银行年报更是难产,该行2021年、2022年、2023年年报均未披露。
值得注意的是,2021年,葫芦岛银行信用评级下降。该行的主体长期信用等级由AA级下调至A+级,“18葫芦岛银行二级01”和“18葫芦岛银行二级02”债项评级也遭下调至A级。
为了应对风险,2022年,辽宁省发行了中小银行发展专项债券,其中30亿元直接用于补充葫芦岛银行的资本金,2023年辽宁再次提供资本补充。
作者 | 张小磊
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