四名主播参与洗钱被逮捕

没想到，直播平台成为了洗钱的不法之地。

近日，上海广播电视台《案件聚焦》栏目报道了一起违法事件，上海市浦东新区人民检察院在调查上游犯罪投资人过程时，发现一位集资诈骗的主犯有一亿多的资金，打到了一个不带货销售的直播平台。

后经进一步调查发现涉嫌洗钱，其中4名主播因参与6000多万元的洗钱活动而被逮捕入狱。

图源：案件聚焦

看到这里肯定有人会好奇，检察官们是如何发现涉嫌洗钱呢？一般来说，直播打赏的基本运作模式是，观众在观看主播直播时，将虚拟礼物打赏给主播，平台会对虚拟礼物进行价值折算，并按照事先约定的比例，由平台与主播进行分成。

而实际上，粉丝购买礼物所花的钱有一半被平台收走，再扣除税费，主播能提现的金额只剩下打赏金额的40%—50%，即使这些钱全部回流给粉丝，也只剩下不到一半。

该案件的一名检察官谈到，没有老百姓辛辛苦苦的血汗钱会一晚上打赏几百万，更不会因为主播承诺打赏回流，就甘愿损失一半的钱去支持他们冲冠。这个现象极其不合常理。

图源：案件聚焦

在这起案件中，令检察官起疑的是“大哥”将一亿多元的资金全部打赏给消费性娱乐活动，而不是带货销售的主播。最高的一个主播就接受了2000多万元。

后来案件侦破结果证实了，确实存在洗钱的违法犯罪行为。

据了解，涉案的四名主播为方某、贾某、王某、李某。其中，王某是某直播平台的头部主播，主打项目就是聊天和唱歌，曾经因翻唱《勉为其难》收获了不少粉丝，据王某称，这首歌的播放量能达到上亿次。

2023年2月，公安机关对涉案的四名网络主播进行抓捕，由此该案件的侦办成为首例网络主播洗钱案。

据悉，该案件中的打赏大哥“于某”，是上海至雅集团实际控制人，在YY平台的神豪ID为“一蓑烟雨任平生”，被网友称作“平生哥”。2018年1月至2020年7月期间，他以非法占有为目的，先后设立多家关联公司，非法募集资金12亿元，其中未兑付本金7亿余元。

在此期间，于某与平台主播李某等人关系密切，李某不仅跟随于某出入高档场所，参加各种豪华活动，甚至还在于某的公司里开过直播。

直播间成为不法之地

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。由于直播行业的监管机制尚不完善，存在漏洞。不法分子趁机利用平台漏洞进行非法集资、洗钱等违法犯罪活动。

2019年，YY直播就曾陷入了一起诈骗案件中。骗子通过提供兼职刷单为由实施诈骗，而被骗资金以Y币充值的名义流进了名叫“广州华多网络科技有限公司”的账户。而骗子使用Y币购买礼物打赏主播，并从中洗钱，平台和主播抽取分成。

从2018年5月至2019年1月，就有380人被骗，涉案金额累计高达420万元。受害人普遍是学生、宝妈、农民工等低收入群体。

YY直播平台存在监管不力的情况，对其内容生态和品牌形象造成负面影响，也会影响到YY直播平台的公信力和声誉。

整体来看，除了洗钱直播，近年来直播平台聚众开赌、低俗涉黄等丑闻频发，直播间似乎成为了犯罪的不法之地。

比如早在2021年，斗鱼平台曾经的户外直播一哥“彡彡九户外”，因涉嫌利用直播间开设赌场，非法吸纳资金近1.2亿元，被判6年。

去年11月底，斗鱼创始人陈少杰涉嫌开设赌场罪，被依法执行逮捕。另外，斗鱼“炉石一哥”，知名主播“狗贼”也被传涉案被抓，直播间从去年11月停播至今。

今年3月，斗鱼一姐“一条小团团”也是因涉嫌大额赌博被捕，且与陈少杰案有关，刑期在3-5年之间。同时，斗鱼被用户投诉推送软色情表演，修改直播机制使违规行为不再影响主播收入等情况。

本月，斗鱼更是因色情、低俗等严重生态问题，致使网信部门工作组进驻斗鱼，展开为期1个月的集中整改督导。

图源：网信中国

上个月底，网友“翻滚吧花花”发布视频称，其母亲在直播间被骗，积蓄都被拿来购买某百万粉丝主播售卖的所谓能“抗癌”的化妆品，但使用后出现不良反应。后续，该涉事账号被封。

有律师表示，如果涉事主播张某在直播间宣传的产品确实没有经过临床试验数据支持其防癌功效，而又被包装成具有防癌功效，那么该行为可能构成“虚假广告”行为，涉嫌违反《广告法》《消费者权益保护法》，严重情况下甚至可构成《刑法》中的诈骗罪。

直播平台因其有匿名性和难以追踪的难点，为犯罪分子提供了隐藏身份、逃避追踪的机会。他们可以通过虚假身份进行非法活动，如洗钱、赌博等，而难以被监管部门发现和打击。

但回顾过去这几年里，各大直播平台意识到问题的严重性，有关部门的监管也愈发严格，一旦发现主播或用户有违法行为，必定会遭到严厉惩罚。

平台必须担责

虽然平台已经不断完善相关规则，整治直播间的违法犯罪行为，但做得还不够到位。平台在各种违法活动中预警，不能因为利益就放弃监管，要担负起应有的职责。

前不久，引发广泛关注的“秦朗巴黎丢寒假作业”事件被证实是网红自导自演、摆拍引流。而后公安机关对对涉案人员徐某艺、薛某以及涉事公司处以行政处罚，网红“猫一杯”多个平台账号被封禁。

就在同一个月，杭州公安破获一起利用境外平台曝光网红主播等群体隐私，进而实施侮辱诽谤、骚扰敲诈、造谣滋扰等网络暴力行为的犯罪团伙。据了解，涉及被侵害对象达2006人，在境外平台“吸粉”达47万余人。

直播行业违法行为频发，追究其原因，与各方责任的缺失相关。部分主播为了吸引流量和关注度，可能会采取低俗、恶俗甚至违法的手段，对自己的行为后果不负责任。

而平台为了追求商业利益，忽视了对主播行为的监管，对明显违规的内容睁一只眼闭一只眼，甚至默许主播的违法行为，成为违法行为的推手。

平台应与政府部门、行业协会等建立合作机制，共同打击网络直播中的违法行为。通过加强信息共享和协作配合，形成合力，共同维护网络直播行业的健康发展。

对于平台来说，需要建立严格的审核机制，对直播内容进行实时监控和审核，确保内容符合法律法规和平台规定。

总之，直播电商经过多年发展，竞争愈发激烈。为了在竞争中胜出，直播平台需要探索更具长期价值的道路。

作者 | 周文君