ZKasino涉嫌诈骗被曝光后，回应后停止发推。佟掌柜起初怀疑项目方是否突然跑路，没想到是被调查，主犯已经被进去了，真是大快人心。

据荷兰财政情报调查局报道：4 月 29 日星期一，FIOD 逮捕了一名涉嫌欺诈、贪污和洗钱的 26 岁男子。调查重点是围绕涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗。在这个赌博平台上，全球受害者已投资了超过 3000 万美元的加密货币。

在调查中，搜查了一座房屋，并没收了数字数据载体。价值超过 1140 万欧元的各种资产被查获，包括房地产、一辆豪华汽车和各种加密货币。嫌疑人被带见治安法官，出于调查目的，他的拘留期限延长了十四天。

根据 X 平台（以前的 Twitter）上的报告和 FIOD 情报部门的信息，刑事调查于 4 月 25 日开始。ZKasino 将自己定位为赌博平台和区块链赌场。投资者被引导相信他们将在 30 天内收回投资。但那并没有发生。智能合约的设置方式表明这种回报并非有意为之。这可能表明一种称为地毯拉动 的作案手法 （见方框内文字）。

在调查过程中，FIOD 与加密货币交易所币安金融犯罪合规和调查团队的工作人员密切合作，帮助确保了数百万欧元的加密货币安全。

FIOD 的调查团队与检察官办公室在过去几天一直在进行数字金融调查。在此过程中，他们设法与参与该骗局的人取得联系。为了返还受害者存入的数百万美元，技术上有必要参与这起诈骗案的人进行合作。因此，这一点已明确传达给他们。不排除逮捕更多人。

荷兰财政情报调查局对涉嫌欺诈、贪污和洗钱的严厉打击显示了他们对打击金融犯罪的决心。针对涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗行动迅速而果断。调查团队在短短几天内展开了调查，这归功于他们的高效率和专业素养。

此外，与加密货币交易所币安的合作也起到了关键作用。币安金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政情报调查局的密切合作有助于追踪和确认涉案资金的流向，加强了整个调查过程的可靠性和效率。

这一系列行动向全球发出了明确的信号，表明当局对于保护投资者利益和打击金融犯罪的决心。这也提醒着所有人，无论是投资还是参与金融活动，都要保持警惕，避免成为金融犯罪的受害者。

今后大家一定要小心，不要轻易质押，即使质押也要选择真正的项目，这种纯属包装出来的，肯定就是诈骗。

今天也看到一件事情，有人因复制错误地址而遭受地址投毒，损失了1155枚WBTC，价值6800美元。

目前该地址已经分多笔转入其他地址，在dex上进行了卖出。资金太大，虽说卖出，除非走地下，否则变现还是能追踪到的？

看到了没，有这么多钱的人都能被钓鱼，更别说小散了，对于一些人来说资产放在大交易所是安全的，因为你钱包在操作空投，平台很容易被投毒。

这种事情佟掌柜也碰到过，就是复制剪切板复制和粘贴出来的地址不一样，幸好是核对过的，否则很容易被钓。

这种针对加密货币持有者的钓鱼攻击是一种相当危险的行为，尤其是当涉及大额资金时。通过篡改或欺骗用户复制粘贴的地址，攻击者能够将资金引导到他们控制的地址，从而使用户遭受损失。

这种攻击的隐蔽性很高，因为用户往往不会察觉到复制的地址已经被篡改。对于那些从事大额交易或操作的用户来说，这种风险尤为突出。

确保资金安全的一种方法是采取额外的安全措施，比如使用硬件钱包或双重验证来确认交易。此外，核对发送和接收地址是一种非常重要的步骤。