1、吴英：董事长

吴英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历。曾任机械科学研究院计算机室主任，北京汇博隆仪器有限公司执行董事，北京堀场汇博隆精密仪器有限公司董事长。现任美什美畅科技有限公司执行董事、总经理、财务负责人，杨凌美畅新材料股份有限公司董事长，并在公司其他各子公司内部任职。

2、柳海鹰：董事、总经理

柳海鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任江苏观瀚文化产业有限公司董事长、上海观浩营销策划有限公司监事。现任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务，杨凌美畅新材料股份有限公司董事、总经理。

3、郭向华：董事、副总经理、运营中心总经理

郭向华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任潮州三环（集团）股份有限公司 MLCC 厂副厂长、厂长，潮州三环（集团）股份有限公司生产供应部部长，潮州三环（集团）股份有限公司电阻厂副厂长。现任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、副总经理、运营中心总经理。

4、周湘：董事、财务总监、董事会秘书

周湘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。曾任贵州中远会计师事务所审计部审计员，陕西合信会计师事务所审计部经理、瑞华会计师事务所审计经理、审计部经理。现任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，并在公司其他各子公司内部任职。

5、杨建君：独立董事

杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历。曾任西安交通大学讲师、副教授，西安交通大学管理学院党委副书记，新疆大学经济与管理学院院长、特聘教授，西安标准工业股份有限公司独立董事，西部超导材料科技股份有限公司独立董事。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事，杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

6、林峰：独立董事

林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴。曾任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心常务副主任、支部书记、特聘专家。现任湖南富栊新材料股份有限公司首席技术官，杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

7、李彬：独立董事

李彬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学专业教授。曾任西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师；现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事，北方光电股份有限公司独立董事，杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

8、郭熙玲：监事会主席

郭熙玲女士，女，中国致公党党员，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾任西安市人民政府外事办公室主任科员、延长壳牌石油有限公司政府关系高级经理。现任陕西美什美畅科技有限公司监事，杨凌美畅新材料股份有限公司监事会主席，公共事务部部长，并在美畅股份下属子公司有任职。

9、司静：监事

司静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任科特贝德机电设备（北京）有限公司采购部专员、采购部国际商务经理，斯洛伐克 IPEC 集团董事长助理，杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书、行政管理部经理。现任杨凌美畅新材料股份有限公司监事、计划管理部副部长。

10、高书会：监事

高书会女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，本科学历。曾任杨凌天工实业有限公司生产计划员、杨凌美畅新材料股份有限公司管理部计划主管、计划运营中心计划主管，现任杨凌美畅新材料股份有限公司监事、计划调度与物控部计划主管。

11、刘海涛：副总经理

刘海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，硕士研究生学历。曾任杨凌美畅新材料股份有限公司技术管理部经理、技术中心总经理，第一届、第二届监事会监事，现任杨凌美畅新材料股份有限公司副总经理，研发中心总经理、运营中心副总经理。

刘洪新先生于 2023 年 8 月末因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务及控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司监事职务。辞职后，刘洪新先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《关于公司董事辞职的公告》。