2024年6月8日，安徽省祁门县吴某被电信诈骗40万元，民警在侦查中发现，其中有136800元于次日转入了犯罪嫌疑人汪某的银行卡内，并在临湘市农村商业银行江南支行取现。临湘市公安局江南派出所办案民警围绕汪某进行深挖，成功锁定其上线张某、李某、黎某及同案嫌疑人皮某身份。

经查，犯罪嫌疑人张某向汪某提出借用银行卡“过账”，要求汪某6月9日向银行预约17万元的取现额度，汪某明知张某是用于电信网络诈骗等犯罪活动，但仍然照做。6月9日取现后，张某、汪某各分得9100元、7700元，并前往湖北省通城县将剩余12万元交给上线李某，李某再将钱转移至负责接收犯罪资金的黎某、皮某。自2024年4月，李某、黎某、皮某多次结伙“洗钱”，初步查明该团伙涉案金额达百万余元。

6月27日，在局刑侦大队、江南派出所与坦渡派出所联合行动下，5名犯罪嫌疑人悉数落网。

目前，犯罪嫌疑人汪某已移交祁门县公安局，犯罪嫌疑人李某、张某、黎某、皮某已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源:临湘公安