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陆某银行卡纠纷首次执行裁定书

发布日期 2024-05-16

三原县人民法院执 行 裁 定 书（2021）陕0422执876号之五

被执行人：陆XX，男，壮族，1994年1月生，户籍地：广西壮族自治区南宁市宾阳县大桥镇。

本院在执行陆XX妨害信用卡管理一案中，依据已经发生法律效力的（2018）陕0422刑初49号刑事判决，责令被执行人陆XX缴纳罚金20000元，但被执行人陆XX至今未缴纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十五条规定，裁定如下：

继续冻结被执行人陆XX名下网络资金及储蓄账户。

本裁定立即执行。

附：陕西省三原县人民法院刑 事 判 决 书

（2018）陕0422刑初49号、公诉机关三原县人民检察院。

被告人陆XX，男，1994年1月6日生于广西壮族自治区宾阳县。2017年7月28日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深圳市宝安区公安局刑事拘留。同年9月1日被深圳市宝安区公安局执行逮捕。2017年10月18日被深圳市公安局宝安分局释放。同日被移送三原县公安局押解回三原县。2017年10月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被三原县公安局刑事拘留。2017年11月23日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。

三原县人民检察院以三检诉刑诉（2018）39号起诉书指控被告人陆XX犯妨害信用卡管理罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序公开开庭审理了本案。三原县人民检察院检察员李琳依法出庭支持公诉，被告人陆XX及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明：2017年7月28日5时许，被告人陆XX因吸毒被深圳公安局宝安分局抓获，民警从其身上查获20张银行卡，其中3张银行卡持卡人为陆XX，其余17张银行卡持卡人姓名为他人。

该17张银行卡全部是覃XX（另案处理）给被告人陆XX, 让陆XX在自动取款机（ATM机）上帮其取款，并约定每取1万元给陆XX提成1千元。后被告人陆XX专门准备了双肩背包、太阳帽、墨镜等物，用于在取钱时使用和伪装自己以躲避ATM机上的摄像头拍摄。从2017年7月中旬至被抓获前，陆XX多次为覃XX从自动取款机上取钱，金额累计13.03万元，并从中获取约定提成后将款全部交给覃XX。陆XX所得赃款13320元被公安机关扣押并没收。

另查明，2017年7月28日被告人陆XX因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深圳市宝安区公安局刑事拘留。2017年9月1日被深圳市宝安区公安局执行逮捕。2017年10月18日被该局释放。同日被移送三原县公安局押解回三原县。2017年10月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被三原县公安局刑事拘留。

上述事实，被告人在开庭时亦无异议，并有受理案件登记表、立案决定书、深圳市宝安区公安局拘留证、释放证明、案件移送函、信用卡17张、双肩包一个、太阳帽一个、墨镜一个、白色t恤一件、卡其色短裤一条、调取证据通知及银行交易明细、提取扣押笔录及清单、证人覃 XX、韦XX证言、被告人对作案现场的指认笔录及照片、被告人在银行取款监控视频、被告人对监控视频的辨认笔录及照片、被告人户籍证明、关于抓获被告人及押解被告人的情况说明、被告人供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人陆XX明知覃XX交给他的17张信用卡持卡人不是覃XX，而持有并使用该17张卡代覃XX取款，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。其辩护人认为，被告人到案后主动交代自己的犯罪事实，有坦白情节，受人指使取款，有悔罪表现，请求从轻处罚的意见与庭审查明的事实一致，对其意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一（二）、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下：

一、被告人陆XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（已出狱）。

二、作案工具信用卡17张、双肩包一个、太阳帽一个、墨镜一个，依法予以没收。

"宾阳五"综合编辑