你想做成这个客户，没想到却被客户骗了。

最近我们公司一个同事遇到了一个客户，这个客户他要做几千万的投资，现在一个问题就是他们需要多个账户打给我们，我当时一听我就觉得不对，我觉得这个很像是洗钱，然后我就做了一下判断。怎么判断这个人跟你进行这笔交易是不是洗钱的？我今天来讲讲。

第一个，他多账户打给你这些账户跟他有没有关联性？比如说亲属关系、上下级关系、上下游关系，如果这个有的话，我们再进行下一步判断，如果没有，你就要小心了。现在现在电诈的钱就都是分散放的。

第二个，就算有关联，那就是看他这些账户的地址在哪里，你想他给你打比较大的一个金额，但是他的开户行又在一个偏远的城市或者一个很小的一个城乡镇上面，那不用想，这两点加起来我也可以判断到百分之百是洗钱。

第三个，就是我们用一些个人手段去查询，个人关系手段去查询，他给你的这些账号和这些人名字和他的身份信息，如果这些人全部都是农村人，就是乡镇上的人或者这个乡镇上的非常小的一个企业，那不用想这个肯定就是洗钱。

所以大家在收款方面也应该注意不要收这些人的钱，不管他们是想找你做什么，这个都会让你可能变成洗钱的帮凶。特别是做资金业务的朋友，好不容易碰到个客户主动来咨询，就激动得不得了，一下失去了理智，上了圈套。