重庆，顾客通过微信向餐厅老板订了一间包房，给母亲办生日宴。同时，有个不情之请，希望老板能提供一下银行卡号，想转给他16000元，让老板帮忙把这笔钱转成现金后，放进鲜花礼盒中，给母亲一个惊喜。老板被其孝心打动，爽快答应了，可随后顾客的一个举动，让老板产生了怀疑，报了警。随着警方调查，真相浮出水面。事后，老板一阵阵后怕，差点没掉进对方的陷阱里。
3月11日，黎先生正在自己开的餐厅里忙活，突然微信提示音响起，一位顾客申请添加好友。
通过验证后，顾客的消息弹了出来，说自己在外地，母亲要过生日，想在林先生的店里订个包房办生日宴席，言语间满是孝子的急切。
林先生一看有财神爷找上门，自然热情回应。
经过一番交涉，该顾客就转来了300元定金，黎先生见对方是爽快人，对其印象不错。
然而，黎先生还浑然不知，这其实是对方精心布下的陷阱，正等着他一步步地落入圈套之中。
随后，顾客提出个不情之请，说他订了一盒鲜花，想给母亲一个惊喜，麻烦林先生提供一下银行卡号，随后他想把16000元转元给林先生，让黎先生把这笔钱换成现金，放在鲜花盒子里，给母亲一个惊喜。
黎先生见对方说得情真意切，被其孝心感动，就直接答应了，并按对方要求，把自己的银行卡号告知对方。
很快，他的银行卡就收到了16000元，为此，黎先生还特意跑了一趟银行，取回了16000元现金。
等鲜花送到店里，他还特意拍了照片发给对方。
不曾想，对方的回复让黎先生产生了怀疑：黎先生，这不对啊！我要的是那种叫“有钱花”的包装，这肯定是花店老板送错了，您看这样行不，把花退回花店，这16000元让骑手也拿过去重新包装。 黎先生看后，觉得不对劲，这钱是对方通过银行卡转到自己卡上，现在自己取了现金，对方又要拿回去，怎么想都透着古怪。
16000元可不是小数目，这里面会不会有什么猫腻？林先生越想越觉得不对劲。 很快，骑手按时来取件了，黎先生犹豫再三，还是没把钱交给骑手。
终于，对方要露出狐狸尾巴了，在微信里不停地催促，语气从请求变成了质问，黎先生更加确定，这其中有诈。
警方接到报案后，迅速展开调查，真相浮出水面，原来，这16000元是江西一位被骗的徐女士转来的。
近期黄金市场火热，骗子利用人们投资黄金的心理设下骗局，徐女士就是受害者之一。
她在毫不知情的情况下，把16000元转到了骗子提供的银行卡号上，而此卡号正是黎先生提供的。
这一系列操作，其实是骗子精心策划的洗钱手段。 报警后，黎先生再次在微信上联系对方，对方的微信就像石沉大海，再也没有回复任何信息。
正是因为黎先生有着极高的警惕性，才让骗子的转账洗钱目的彻底失败。
目前，黎先先生已经按警方的要求，把钱转回给了徐女士。 这件事曝光以后，网友们都替黎先生捏了一把冷汗，有人说：这是目前为止没被冻卡的老板，真是幸运躲过一劫，以后大额资金最好都得报警，否则吃亏的是自己。
还有人说：现在但凡发现有人主动要给你转钱让你给现金之类的，千万别答应，一不小心就构成帮信罪！
1、骗子想利用黎先生从中完成洗钱的目的，构成洗钱罪。 《刑法》第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施提供资金账户、将财产转换为现金等行为的，构成洗钱罪 。
本案中，骗子利用林先生的账户进行资金流转，将诈骗徐女士所得的16000元通过一系列看似合理的操作试图洗白，这完全符合洗钱罪的构成特征。
骗子明知是诈骗所得，却通过订餐、转账、要求现金返还等方式掩饰资金来源和性质，已然触犯了刑法关于洗钱罪的规定。
2、虽然黎先生最终没有配合骗子完成资金交付，但如果他在一开始没有警觉，在不知情的情况下协助骗子完成了整个转账、取现及交付现金的流程，可能涉嫌帮信罪。
《刑法》第287条之2条规定：帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称为“帮信罪”）是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。
黎先生如果在未察觉风险时完成协助行为，便可能符合该罪中“提供支付结算等帮助”的情形，即便主观上并非故意，但在客观行为上对诈骗洗钱活动起到了帮助作用，很有可能被认定为帮信罪。
3、不得不说，黎先生在这件事中表现出了极高的警惕性，在察觉情况不对劲时，果断选择了报警，从而避免了大麻烦。
这件事给我们敲响了警钟，在生活中，面对各类涉及资金往来的异常请求，一定要保持高度警惕，仔细核实资金的来源和目的。
避免因一时疏忽而卷入违法犯罪活动，导致财产损失并承担法律责任！
信源—重庆天天630-2025-3-24
人在旅途007
通过微信号找不到人吗？
元氏天遵 回复 03-26 11:05
能知道你系不系安全带，微信有号有定位也找不到嫌疑人。
原来昵称可以改啊 回复 03-26 18:37
买别人的身份证办的手机卡
起啥名都给我删了
还赚300
木南
才16000，叫他转给我试试
程楷樘 回复 03-26 04:02
查我们这种普通人很容易的，你要是敢黑了这一万六，想不进去踩缝纫机，那就得十个一万六，就这样搞不好还得留案底
同心 回复 程楷樘 03-26 07:35
好像是三个吧。
总是被封号没有昵称
微信查不到骗子的真实身份，腾讯公司必须承担全部责任！[打脸][打脸]
专怼各种傻叼
这骗子也是个傻逼，饭钱都不舍得出[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
专怼各种傻叼 回复 夜寒如水 03-26 11:35
懂啥？先订好菜单，把饭钱付了，人家老板能不给他配合？还是太抠[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
夜寒如水 回复 03-26 11:21
自以为聪明 人家不去吃饭就不会留下监控录像 懂不？这种人不论微信还是手机号都是别人名下的 不去最多是损失一点钱 去了留下录像就是人进去
白人没你黑
骗子失败了也没有啥损失呢，下一个继续骗
用户14xxx14
问我银行卡？不是己通微信吗？直接转帐搞咁多野？鬼睬你！
用户14xxx14
骗子诈骗花样与时俱进、防不胜防。凡陌生人来搞与钱财相关的事，须一概置之不理、或即刻报警就对了！
勇闯天涯
这还算好的，我一个朋友收到另一个朋友转过来的5万块钱，账号马上就被锁了，自己要卡里的几十万要用也用不了[哭笑不得]
老张东贤
小编，餐厅老板姓啥？黎还是林？
毛根朋友
逻辑是通的。