甘肃省破获首例通过“油卡套票”虚开增值税电子专用发票案件

税筹狠多 2024-05-28 02:01:52

2023年11月,肃北县公安局破获“王某君等人虚开增值税电子专用发票案”,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案价税合计5.78亿元。该案被甘肃省公安厅列为督办案件,并在公安部“云端”发起全国数据协同。

在案件侦办过程中,专案组民警先后调取分析了1100余个涉案银行账户的3000余万条交易明细,历时五个月辗转北京、天津、上海、安徽、江苏、江西、重庆、陕西、四川、吉林等10个省市调取了42家涉案企业的发票进、销项明细及加油卡开户、充值、消费明细。经过抽丝剥茧深挖彻查,最终查明犯罪嫌疑人王某君、包某虎、付某凡等人通过“油卡套票”的方式从全国多地石油公司为120余家受票公司虚开增值税专用发票。该案涉及甘肃、安徽、天津、内蒙等16个省市。在厘清犯罪团伙的组织架构及基本犯罪事实后,在市县两级公安机关的共同努力下,专案组于2023年10月24日开展集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人17名,查获手机18部、电脑9台、加油卡8000余张、冻结扣押涉案资金140余万元。

该案是公安机关破获的全省首例通过“油卡套票”的方式虚开增值税电子专用发票的涉税案件。案件的成功侦破,有力打击了涉税领域违法犯罪活动,有效震慑了涉税领域犯罪分子的嚣张气焰,有效维护了国家税收安全和市场经济秩序,挽回了国家财税损失,净化了成品油销售市场。

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