徽商银行与“中静系”分红争议再起股权纠纷无果又遭国资股东清仓

核心价值发现者 2024-06-26 17:33:17

与大股东“中静系”分歧不断,股东之间股权纠纷至今未果,徽商银行又遭遇国资股东清退股权。

徽商银行与“中静系”分歧再起,近期,徽商银行发布一则关于股东大会变更公告指出,6月14日收到持有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited(“中静系”旗下公司)提出的股东大会临时提案《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》和《关于徽商银行回报股东特别分红方案的提案》,而原定于6月28日召开的股东大会也将延期至6月29日。

一波未平一波又起。6月19日,上海联合产权交易所披露,马钢(集团)控股有限公司(以下简称“马钢集团”)正在挂牌转让所持徽商银行全部股权。

现金分红现分歧的同时,徽商银行回A仍未见实质进展,与徽商银行存在内控问题有一定关系。公开信息显示,徽商银行已有三任董事长落马。今年以来,徽商银行因违法违规收到了9张罚单。

针对现金分红,股权争议,股权转让以及内控管理等问题,发现网向徽商银行发送采访调研函,截至发稿前,徽商银行未就有关问题作出合理解释。

现金分红争议再起 “中静系”意欲何为?

原定于6月28日召开的徽商银行股东大会因股东异议延期。6月14日,公司收到持有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited(“中静系”旗下公司,以下简称WHL)提出的股东大会临时提案《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》和《关于徽商银行回报股东特别分红方案的提案》,股东大会也因此延期至6月29日。

(公告来源:徽商银行官网)

“中静系”指出,H股上市后的2013至2015年度,徽商银行遵循机构建议现金分红占净利润的比例超过30%。但自2016年度以来,徽商银行分红水平大幅降低,在上市银行中常年处于末流。2023年原年度利润分配方案提出的分红比例仅有15%。这与徽商银行的业绩表现、行业地位、形象严重不匹配,也打击了广大长期坚守、支持徽商银行的中小股东的信心。因此,要求将现金分红比例提高至30%。

“中静系”还提议,将徽商银行2016年度至2022年度期间现金分红比例提升至30%,补齐差额部分。

而根据徽商银行此前发布的《2023财年年度权益分配方案》显示,其分红率约为14.05%。也意味着,股东大会上将有两份内容相悖的提案,即一份是原定的15%分红方案,以及另一份新提出的30%分红方案。

据悉,中静系对徽商银行的投资要追溯至2006年,彼时,中静系与杉杉集团双方共同持股中静四海,通过参与增资扩股及受让徽商银行1.41亿股权。之后,中静系又通过从二级市场购买、增资受让等方式,不断增持徽商银行。2015年末,中静系一度成为徽商银行的第一大股东。

但是,“中静系”成为徽商银行的第一大股东以来,其与徽商银行董事会之间的分歧就持续不断。2016年股东大会上,徽商银行董事会提出分红预案为拟向股东派发每10股现金股利0.61元,分红金额约为当年净利润的10%。“中静系”则建议按照净利润超30%的水平向股东分配利润,派发每10股现金股利1.93元。最终,“中静系”的分红提案被68%的反对票否决。2017年“中静系”提出36.71亿元现金分红临时方案同样被否。

这种矛盾分歧在李宏鸣任徽商银行董事长期间,双方的矛盾更是公开化,双方曾就分红问题、回A股IPO、发行优先股等问题多次发生争议。

Wind数据显示,2016年以来,徽商银行年度分红率均低于20%,其中,2020年未分红。那么“中静系”提出的30%的分红比例是否合理?

(主要财务指标数据:徽商银行2023年度报告)

不可否认,适当提高投资者回报,吸引更多的资本进入商业银行,对于银行募集资本较为有利。但是,另一方面,银行自身的经营风险同样不可忽视。2023年财报显示,截至2023年末,徽商银行实现营业收入为363.65亿元,比上年同期增加1.35亿元,增幅0.37%;归属于股东净利润为144.33亿元,比上年同期增长7.73%。

“退金令”后国企央企“清仓”徽商银行股权

现金分红争议再起的同时,徽商银行再遭央企挂牌转让,清退相关股权。6月19日,上海联合产权交易所披露,马钢集团正在挂牌转让徽商银行175.99万股股份,占该行总股本的0.0127%,股权转让底价为1571.6万元。信息披露时间将截至7月16日。根据挂牌公告,马钢集团持有徽商银行0.0127%的股份,意味着若此次挂牌转让成功,马钢集团将不再持有徽商银行股权。

自本月初国资委有关“退金令”公布之后,各地国资央企迎来一轮清退金融股权案例,又现央企加速“离场”。除马钢集团之外,徽商银行在上海联合产权交易所挂牌转让的股份累计达8273.04万股,占该行总股本合计为0.5911%,挂牌转让方包括中粮集团有限公司、中粮生物科技股份有限公司以及中国船舶工业集团公司旗下企业——安庆中船柴油机有限公司。

值得注意的是,徽商银行股权内部还存在转让纠纷,“中静系”与“杉杉系”围绕徽商银行的股权转让纠纷,至今未见彻底厘清。2019年,“中静系”的中静新华与杉杉控股签订框架协议,约定杉杉控股受让中静新华直接间接持有的徽商银行全部股权。后因双方关系破裂,互指违约并诉诸法庭。中静四海持有徽商银行3.64%股份,虽然“中静系”在诉讼中胜利了,但是杉杉控股尚未向“中静系”返还所持中静四海股权。

多位原高管腐败落马 内控管理存疑

在股权问题悬而未决的同时,徽商银行自身的内控问题也不断暴露,此前,徽商银行首任董事长戴荷娣和第四任董事长吴学民已相继落马。其中,戴荷娣被判处有期徒刑12年,吴学民于2022年11月被“双开”。今年4月,徽商银行前董事长李宏鸣因受贿罪、国有公司人员滥用职权罪被判处有期徒刑14年6个月,并处罚金400万元。

此外,在4月18日,中信证券披露的徽商银行辅导公告指出,徽商银行仍存在部分董事超期任职等内控管理问题。

在合规经营方面,徽商银行频频违法违规被罚。6月14日,国家金融监管总局宁波监管局对徽商银行宁波分行罚款260万元。今年初以来,徽商银行已收到9张罚单。2023年,徽商银行及分支机构领受20张罚单,罚没金额超1800万元。

(记者 罗雪峰 财经研究员 周子章)

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