近日

在义乌经营烟酒店的王老板

卖了8箱茅台

结果摊上事了

前段时间，王老板接到一通陌生来电，对方开口要购买8箱茅台。与对方约定交易时间后，客户的几位“朋友”如期来提货。本以为做成一笔大单，没想到当天晚上，王老板银行卡就被冻结。不知缘由的他，马上报警求助。

接到报警后，义乌警方立即启动电诈灰黑产打击机制。通过研判分析，发现这是一起电诈“洗黑钱”案并锁定犯罪嫌疑人身份。民警前往广东，在当地警方协助下成功抓获犯罪嫌疑人易某等3人。目前，3人均因涉嫌隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施。

洗钱套路犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。这一过程中，销售店老板会以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

警方提醒一、商户注意！在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。