近日，北京警方破获批量制假证件冒充央企诈骗案。

不法分子通过伪造公文印章、制作虚假材料、虚假挂靠央企，凭借“拉大旗、作虎皮”的手段开展诈骗行为。

在警方公布的伪造的央企名单中，各类假冒央企可谓以假乱真。

北京警方顺藤摸瓜，经过严密侦查，破获了这起批量用假证件注册假国企的犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人22名。

警方介绍，该团伙制作的假国企央企证照多达200多份。

假冒正规企业、打着国家旗号行违法之事，向来是不法分子惯用的伎俩。

“镀金”的身份蒙蔽了不少参与者双眼，甚至面对警方也不愿相信。

虽然每天崩盘的项目比比皆是，但新的项目也如“雨后春笋”般不断冒出。

根据网友咨询，我们总结了以下几个项目。

其中有的崩盘在即，有的“初出茅庐”，有的老生常谈。

如果遇到，快跑!来得及!

一：资金盘诈骗

1、大众联合旅业intrips

网友发来询问称朋友为其介绍了一个名为“大众联合旅业intrips”的项目。根据网友提供的链接下载该app后发现平台拥有多款旅游路线投资产品，投资周期30天至720天不等，但月收益率竟高达惊人的10%。

用户每日在APP签到、分享可领取投资金额月化1%的收益，且完成各类任务均可获得UT奖励，UT可与用户积分互转以兑换服务或商品。建立团队还可获得USD收益。

银保监会提示：“所有承诺收益超过6%就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要做好损失全部本金的准备。”该项目公司注册地在香港，但app只能通过分享链接和邀请注册码下载，很有可能是打着旅游旗号的虚假投资理财诈骗。

2、瀚某星光

网友举报该项目打着“民间创业型爱心组织”的旗号发布投资理财产品。

投资周期5-260天不等，日利率在0.51%-0.88%之间。

同时设立多种团队奖励，并按照团队业绩提成。

用户通过微信转账给个人在“欧某app”帮买U，再通过“财某集团app”投资产品。但是这两个app均需要邀请码才可下载，其模式也涉嫌传销。

3、“塔某金融”投资理财项目

据网友反馈，在山东某地有一伙人冒充“塔某金融有限公司”宣传虚假网络投资理财项目。

该 APP 宣称，只要充值即可每天按照投资本金赚取利息，日涨幅约为 2%，月涨幅更是高达 60%以上。

其受众主要面向年纪较大的群体，并且已经建立了人数众多的微信群，聚集了一定数量的参与人员。

1、“绿某农品”线上商城

网友发来询问，称“绿某农产品线上商城”以“建立绿色富硒功能元素农业示范基地为核心”，利用线上商城出售富硒农产品。

该平台花费998元成为会员后，销售产品得20%提成，并设立V1-V3三个等级团队长，根据团队业绩获得提成，最高月收益可达19.8万元。与此同时，会员每天10点开始购买价值3千-2万元的大礼包，固定收益1.5%，超过两万自动拆分。其模式涉嫌传销。

2、凯某环球

网友举报“凯某环球跨境电商”平台设立零售奖金、推荐奖金、分销奖金、拓展奖金、业绩奖金、管理奖金、福利奖金、全球分红等八大奖励机制诱导用户购买产品套组加盟，分销代数最高10代，矩阵层数最高16层，采用“无限代”的方式拉新，并根据业绩获得高额奖金

该平台售卖多种保健品，经营模式涉嫌多层级传销。

2、“思某拉离子水”

网友提供信息，“思某拉离子水”因虚假宣传被广州市白云区市场监督管理局行政处罚。为了兜售产品推出买产品送“思某拉豆”，以此兑换股权，引得参与者们将全部希望寄托在公司上市后得以暴富。

但该项目在国内早已没有主体公司，广州和宁德公司已全部进入注销流程。而另外一家由“香港斯某拉集团有限公司”全资投资的“深圳某某界企业管理有限公司”被指注册地并不存在。

大部分参与者投资款都是团队领导完成收款，想要退款根本不可能。该项目虽目前还在运营，但负面消息众多，恐崩盘在即。

1、扩大内需

网友举报该项目宣称由“国家发展和改革委员会”推出，打着“坚持扩大内需，提振投资消费”的旗号，虚构并推广“文化旅游”“高新科技”“基础设施建设”等超高额理财项目，认购金额自几百到近万元不等，但投资收取款账户均为第三方。

网友表示该项目每天仍有大量不明所以的参与者充值认购产品，但该app只能通过第三方链接、二维码下载，且下载链接IP地址显示在境外，下载时提示该应用未在相关部门备案。

网友还表示，很多群友被洗脑蒙蔽，面对警方三番五次的询问依旧欺瞒否认，甚至认为是有人估计捣乱不让百姓过好日子。

1、广西69800

网友发来求助，称自己被朋友以“介绍工作”的名义带至广西，经过两个月的洗脑，由原本认定是传销的心态逐渐开始觉得真实。

网友称项目方宣称投资69800元可回报980万，且以“国家财政项目”为噱头，经常有一些所谓的领导来讲话;免费发放的米面油、电话卡等生活物资也都是没有条形码的“专供产品”。

根据对方介绍，项目为区域性政策，只能在广西地区实行，每天学习的课程通过考核后才能拉新人。由于不发展就没有工资，网友连最基本的生活保障都很艰难，既不甘心投的钱打水漂，又实在无力继续支撑，网友目前进退两难，发来求助。

该项目为南派传销，投资69800元后返现19000元，采用“五级三晋制”发展下线，达到29人规模升为老总，每月拿6位数底薪，回报达980万强制出局：据李旭反传防骗团队掌握的情况，广西一带的传销团队已经有部分团伙改为投资7万，回报1043万，请大家不要上当受骗。

2、中绿平债

网友举报该项目以国家政策为噱头，宣称秦皇岛为另一个经济特区，有负债的可以消债，没负债的可以拿钱。

所有参与者都可成为“中产”阶级，并发放印有“国务院”字样的金表以证身份。但实际只有源源不断拉新才有收入。网友称自己被该项目诈骗四万三千五百元。

3、山东烟台49800

网友举报该项目打着“民间互助理财”的旗号，鼓吹投资49800元，发展1个人出局赚120万，发展3个人出局赚360元。

参与者需按照每日作息完成当天内容，并针对“如何陪好新人”制定了详细步骤，管理严格、制度严密。

五：杀猪盘

1、康某妍

网友通过视频点赞认识王某，聊天后被拉进女性自强创业群聊，几天后王某开始介绍“胶原三肽植萃饮”、“红参阿胶植萃饮”、“安馨植萃饮”等各类保健品，又以招代理为名诓骗网友投资。

该产品的代理名额分为99999元、59999元、9999元三个档位，网友最终选择缴纳99999元成为最高级别代理。

但交钱后立马被移出群聊，宣称的精英课也全部都是教人如何纳新。

网友深觉被骗找到王某退款，但对方却强制发货。无奈之下网友报警，后经多番协商，王某以撤诉为条件承诺退回6万5千元，但警方经查明已按照诈骗立案并冻结了对方账号，王某便以损失巨大为由拒绝退款。目前，网友还在想办法寻求相关部门帮助，希望可以挽回损失。

【此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!】