​“国师”外逃,国内1.3亿存款被行长私自侵吞,为何难以追回?

历史逆时针 2023-03-24 23:27:32

“国师”曹永正跑路后,牵扯出一起行长侵吞、挪用资金案。城商行内控管理的严重缺失,由此暴露无遗,触目惊心。

1.3亿存款不翼而飞

曹永正,1959年生,新疆生产建设兵团职工子弟。

上小学,就表现出非同一般的天赋,“聪明,悟性好,记忆力特别惊人。”

在大学里,“他几乎看完了图书馆的书,可以过目不忘。”

他对气功、算命、预言、风水和巫术尤其感兴趣,除了潜心学习,还遍访各地高人,切磋交流。

1980年代末,成为新疆“三个半仙”之首。

1994年,曹永正定居北京,找他看病的、预测的人,“最多时从门口排到七楼”。

2005年,他被“石油帮”看中,成为周最为倚重之人,正式通往“国师”之路。

一次,周拍着曹永正的肩膀,向别人介绍:“这是我最信任的人”。

2007年,周的一句话,让曹永正赚了8.7亿元。

他在一无资金、二无技术人员的情况下,组建年代能源公司,违规取得两块油田的合作收益,简单到只需坐在办公室,定期结算分红。

8.7亿收益中,3.6亿元存入乌鲁木齐市商业银行六道湾支行。

图 | 曹永正一家

2013年,中石油窝案曝光,曹永正下落不明。

有传言称,他在案发一年之前逃台。

2013年7月,承办中石油窝案的湖北宜昌市公安局专案组,派人到六道湾支行,冻结年代能源公司账户,涉案金额约3.6亿元。

不料,这3.6亿元里面,竟然有1.3亿元的窟窿。

为了掩盖监守自盗的行径,乌商行一些人上演了匪夷所思的一幕。

为何难以追回?

2013年7月8日,六道湾支行行长富炜,声称已按照要求,冻结了年代能源公司8个资金账户,约3.6亿元,并向专案组出具了冻结回执单。

9月11日,专案组到六道湾支行,办理解冻手续,要求将3.6亿元划至宜昌市非税收入管理局。

眼看1.3亿元的窟窿就要暴露,富炜为了掩盖真相,违规办理了4笔无真实现金存入业务,金额约1.3亿元,然后汇往宜昌。

当日下班时,由于账、款不符,无法平账。

富炜从私人客户账户中转入1100余万元。另有缺口资金约1.2亿元,做挂账处理。

9月16日,原扬子江路支行行长裴卿,接富炜指令,伪造拨款凭证及印章,将水磨沟区财政局财政专项资金7000万元、水业集团账户4650万元,转回乌商行,填补窟窿。

2013年9月22日19点,水业集团发现账户少了4650万元,随即报案。

这还了得!行长竟然私刻印鉴章,在客户毫不知情的情况下,随意转走财政局和国企账户的资金。

9月23日,乌鲁木齐市公安局经侦支队刑事拘留了富炜等5人。

富炜拆东墙补西墙,直至东窗事发,那1.3亿元到底流向哪了?

审讯查明,富炜分两次从年代能源公司转走资金5000万元和8000万元,用于自己开办的小企业贷款公司、担保公司和典当公司。

2014年6月,富炜被乌鲁木齐市水磨沟区法院判处有期徒刑8年。

6月下旬,乌鲁木齐市相关人员前往湖北宜昌,和专案组协商,要求划回给宜昌市非税收入管理局的1.3亿元汇款。

但是,这件事谈何容易。

这牵涉“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”的问题。

专案组认为,应该先把富炜侵吞的1.3亿元追回来,汇到宜昌,宜昌市非税收入管理局才能把乌商行划入的1.3亿元汇回去。

双方争执不下,谁也说服不了谁。

最后,鉴于乌商行的内控严重缺失,该行18人被行政处分,行长农惠臣被免职。

至于1.3亿元是否已经追回,无从得知。

166 阅读:82232
评论列表
  • 2023-03-25 07:37

    行长私刻印章,违法侵占财政局和国有企业1.2亿资金,最后只判刑8年,太可笑了!

    好大只蛤乸随街跳 回复:
    没你我的份,毕竟人与人之间差别那么大,咱们去掏个鸟蛋就得十年八年了。
    。。。。 回复:
    私刻公章是三年以下的轻罪,即便是并罚也起不了啥作用,挪用资金罪和盗窃罪本身不冲突,但如果一个行为既构成挪用资金又构成盗窃罪的话无论是从一重还是特别法条优先一般都定挪用资金好吧
  • 2023-03-25 08:44

    1.2亿换8年,换我我也干,这买卖赚大发了

    蒸蒸日上 回复:
    不止你啦全中国所有人都愿意
    涟漪 回复:
    [呲牙笑]傻子才不干
  • 老李 232
    2023-03-25 07:04

    8年换1.3亿,值。

    用户11xxx80 回复:
    这八年就当封控了,人家还是“不差钱”的人[墨镜]
    用户14xxx96 回复:
    比风控好,你查下高管监狱就知道了,
  • 2023-03-25 07:48

    就八年?太值得了!

    涟漪 回复:
    难道十年就不值了吗?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]
    风萧萧兮易水寒 回复:
    皮的要命!
  • 2023-03-25 09:18

    违法成本太低了,应该死刑!

    狂武 回复:
    抓只鸟试试[笑着哭]?
    羽寒 回复: 狂武
    抓鸟不是重点,重点在于你的背景
  • 2023-03-25 09:12

    现在还有人会反问 为什么有钱人都喜欢去国外?这不明显吗 这些钱去了就洗白不会被追究来源 在国内早晚暴雷 [呲牙笑]

    用户11xxx75 回复:
    逃税漏税的富人也喜欢去美国得到保护。
    用户92xxx28 回复:
    还真不一定去了国外
  • 2023-03-25 11:20

    抓住了8年,抓不住快乐一辈子,比抢银行风险小一万倍,

    A、even09847 回复:
    抢银行哪能抢到1.8亿[笑着哭]
    逝水镜年华 回复:
    抢银行,有被击杀的风险啊,而且……现在的银行,现金也不是很多[吃瓜]
  • 2023-03-25 09:12

    伞!!太多人拿了!

  • 2023-03-25 06:57

    他娘的8年赚1.2亿,就算没其他好处我也想去

  • 2023-03-25 05:28

    毛毛雨

  • 2023-03-25 08:12

    又被有能力的人转走

  • 123 42
    2023-03-25 08:36

    私刻公章行长不判刑?

  • 2023-03-25 09:37

    效费比如此之高,是个人都会这么干

  • 2023-03-25 13:43

    天天抓人,没有从源头解决问题

    明月照天涯 回复:
    这叫贼喊捉贼[吐舌头眯眼睛笑]你听说过罗荫国说的话吗?今天你查我,明天就轮到人家查你,这就是抓不完的原因
    精彩人生 回复:
    只有有人存在就解决不了
  • 2023-03-25 10:25

    现在的国内银行很乱,不要脸的事经常发生。

    用户12xxx96 回复:
    弱势群体嘛,要啥连。
  • 2023-03-25 07:04

    才判8年?

  • 2023-03-25 10:28

    国产资产流失严重

  • 曾竞 21
    2023-03-25 07:08

    不管是用的什么手段,能骗到挪一群人,还是有本事!

  • 2023-03-25 09:53

    那个人的工资达到1500万/年?且能连续八年!!

    用户68xxx37 回复:
    平安集团老总
  • 云仙 18
    2023-03-25 14:14

    两套标准来执行,美国跟谁学的

  • 幻影 13
    2023-03-25 11:18

    业内传闻,他与王林号称南北双玄,王林被下狱死的莫名其妙,此君却预知天机携巨款逃之夭夭。

    用户25xxx69 回复:
    明显灭口了。王林明着灭,它是喑着灭。[得瑟]
  • 周丹 12
    2023-03-25 17:29

    没爆光的时候尽是荣誉!

  • 2023-03-25 08:47

    8年=1.3亿。什么买卖能有这么划算的,大伙别掖着藏着给介绍介绍呗。

  • 2023-03-25 08:39

    不太明白其中关系。本来已经犯法,再次挪用,变成二次犯法,这其中的门道看不懂

  • 2023-03-25 12:16

    国师还是厉害,提前跑了

    浮世清欢 回复:
    这些算命的小命要紧
  • 2023-03-25 11:26

    对方不可能划回的,你的错误我不可能给你买单。

  • 2023-03-26 08:37

    怪不得会网贷这么兴旺,非法网贷还能让人失信,原来是银行养鬼。

  • 2023-03-25 18:43

    不是说追不回,而是内外勾结势力太严重了,直接派人过去把对方给绑了然后要求对方把钱打回国内国家账户,有什么难的只要钱能拿回来什么手段都无所谓

    用户41xxx65 回复:
    人已经死了[呲牙笑]
  • 2023-03-25 17:48

    在大学里,“他几乎看完了图书馆的书,可以过目不忘——这个大学图书馆存书好少,而且每本书就只有一个书名而已。

    浮世清欢 回复:
    这些人都会吹,就到处寻师访友狼狈为奸,混入高端局,天天这证那证的[笑着哭]
  • 2023-03-25 10:13

    看看吧!国内的银行,偷钱多么容易啊!

  • 2023-03-26 08:14

    判了八年,出来后仍然是个大富翁。

  • 2023-03-25 23:44

    评论区看来都是读了书的,都知道八年换1.3亿,值!!![呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

    逝水镜年华 回复:
    就是一千三百万,对普通人来说也值[吃瓜]
  • 2023-03-28 05:42

    抢银行几十万挨子弹,1.3亿8年,真划算。

  • 2023-03-25 08:32

    厉害

  • 2023-03-25 09:40

    中石油不是年年亏损吗?

    丰潭-王 回复:
    对啊!直接划给周几个油田,周赚8.7亿,别人能捞多少!
  • 2023-03-25 12:34

    1.3亿无法追回,被私自挪用的两家公司,岂不亏死,作为受害者居然讨不回钱

    忍者无敌 回复:
    搞财经都明白,按坏帐处理(有准备金)。
  • 2023-03-25 06:24

    大神就是厉害,能算出啥时候犯事。

  • 2023-03-25 09:41

    一年千万吗

    我想有一只三花猫 回复:
    划算的厉害
  • 2023-03-25 06:45

    脏款都敢挪用

  • 2023-03-25 16:51

    这个1.3亿应该先返回去,明知道是违规划拨受害者的。另外专案组不应该侵占地方或者受害者的利益让受害者承担后果。一码归一码。

  • 2023-03-26 00:12

    银行的钱都是源于百姓存款

  • 2023-03-31 09:30

    这些内幕说明了什么?

  • 2023-04-13 19:11

    外边人盗窃银行十万都可以枪毙,内部人盗窃十个亿也不会死刑!

  • 2023-03-25 09:30

    可见除了国有四大行,其它银行都不可靠。

    -Q- 回复:
    四大行挪用储户的钱追不回来也不在少数[得瑟][得瑟][得瑟]
    不让人说冯潇霆 回复:
    呵呵!幼稚了吧。
  • 2023-03-25 12:59

    给我一个机会,一千万换8年

  • 2023-03-27 09:30

    全球通缉,保准他见不到下个月的太阳

    用户41xxx65 回复:
    已经死了[呲牙笑]
  • 2023-03-29 13:13

    这半仙国师张艺谋出海淘金,不值一提吧!

  • 2023-04-09 17:46

    又有资源、又有平台。最后的结局??

  • 2023-04-16 19:51

    周的档次不够,他不是国师,是个狗头军师

  • 2023-04-19 12:09

    因为钱不是行长一人吞的.所以难以追回

  • 2023-04-20 16:17

    到底发生了多少起银行员工私吞储户钱款的事?能不能一一报道出来?

  • 123 4
    2023-05-05 17:50

    这是贪污国库新套路?

  • 2023-05-18 21:27

    能跑的都跑了,跑不了的只能等死了,呵呵

  • 2023-03-25 06:26

    都是员工的个人行为,和银行无关[得瑟]

  • 2023-03-25 12:25

    把钱分给大家,大家保护它

  • 2023-03-25 11:08

    银行不安全

  • 2023-03-25 15:57

    呵呵,奇

  • 2023-03-25 13:50

    有关人员全部枪毙!

  • 2023-03-25 17:53

    学艺不精呀!

  • 2023-03-25 20:48

    分赃

  • 2023-03-27 10:47

    这些人犯的罪刑该刮了。

  • 2023-03-29 23:34

    八年一亿二,不吃屎我都感觉不踏实

  • 2023-04-11 16:34

    银行谁能进呀!!

  • 2023-04-19 19:29

    不贪对不住职务[笑着哭]

  • 2023-04-30 19:55

    每年一千多万[点赞]

  • 2023-05-13 11:27

    幕后有没有人指使?能顺藤摸瓜?

  • 2023-05-16 20:19

    对于底层人来说,那怕无期都值!

  • 2023-05-17 22:27

    鼓励犯罪

  • 2023-05-25 20:09

    烂帐了[得瑟][得瑟][得瑟]

  • 2023-05-26 17:30

    偷鸟案都判了十多年,到底谁的危害大?!

  • 2023-03-25 10:56

    农商行,农村合作银行,乡镇银行,城商行就是……坑

    忍者无敌 回复:
    大明白。
  • 2023-03-25 12:10

    TM的半路又出了个抢劫的。

  • 2023-03-25 16:52

    凡贪污行贿死罪可免活罪难逃,一律判无期且无减刑。

  • 2023-03-25 10:17

    没事,瑞士美国银行都暴雷了

  • 2023-03-25 16:10

    应杀。

  • 2023-03-25 06:30

    [笑着哭][笑着哭][笑着哭]

  • 2023-03-25 12:11

    [得瑟]

  • 2023-03-25 18:35

    查一下这些人的社会关系和家族背景吧!

  • 2023-03-25 01:57

    说了个寂寞

  • 2023-03-26 12:16

    [得瑟]谋反的军师

  • Mi 2
    2023-03-26 21:28

    特朗普说现在移民美国的中国人都是贪污犯。

  • 2023-03-26 20:06

    赚了

  • 2023-03-27 07:19

    不是这种偷国家的行为该被判死刑么?

  • 2023-03-27 18:23

    与钱有关,尤其是与公款有关的犯罪,必须重判,让他们看到钱就害怕。

  • 2023-03-29 08:45

    这样判决~是鼓励犯罪!

  • 2023-03-28 09:21

    问一下这钱怎么能转到他人手上的

  • 2023-03-29 07:12

    怪不得石油现在还是高价

  • 2023-03-30 20:42

    厉害

  • 一个支行行长,就有如此大的权力;这程序也是没谁了

  • 2023-04-07 20:49

    刺激[呲牙笑]

  • 2023-04-12 16:08

    凭本事搞到的钱,凭什么要还,又不是他一个搞了,大家都在搞

  • 2023-04-13 18:16

    还有点良心,没动私人存款,否则老百姓惨了。

  • 2023-04-13 19:20

    存银行的钱,并不安全?

  • 2023-04-13 18:45

    看看,免职!

  • 2023-04-23 09:38

    该杀当杀,该判当判。鸡丢了,谁审呢?

  • 2023-04-24 18:18

    告这位行长不退钱诛三族,估计才能追回钱款!否则8年牢狱只要从赃款稍稍挤出一根毛就能在监狱逍遥,出狱后更加潇洒!

  • 2023-04-28 23:40

    国师哈哈哈!封建王朝的牛逼人(大忽悠)~

  • 2023-04-12 10:27

    一分一刀,从他们身体剐

  • 2023-04-28 18:19

    没有做不到的,只有你想不到!

  • ZP 1
    2023-05-11 11:34

    这判决就是个笑话,鼓励大家犯法吧?应该是无期加收缴所有资产再加罚款

历史逆时针

简介:独家发现,深度解密,传递真实与温暖的力量