涉案20亿美元!新加坡最大洗钱案,均为华裔

久病不医 2023-11-03 17:40:10

近期,新加坡警方披露破获近年最大的洗黑钱案,涉案人士全部具有中国内地背景。据了解,在新加坡的豪华公寓,抓获一名华裔商人苏金海。与此同时,警方也逮捕了另外九名嫌疑人,此案被称为世界上最大的洗钱案之一。自从该事件发生后,新加坡政府已经扣押或冻结了逾20亿美元的奢侈品、汽车、金条和现金。

根据案件调查,该豪华公寓被怀疑是一起庞大的洗钱网络的中心之一。嫌疑人通过虚构的交易和涉及多个国家的金融活动,将巨款合法化并隐藏起来。在苏海金坠楼案之后,警方展开了深入调查,揭示了这个复杂的洗钱网络。

新加坡当局依法冻结了嫌疑人的资产,并采取措施扣押了大量的奢侈品、豪车、黄金和现金。这些行动显示了新加坡政府打击洗钱犯罪的决心,并且对于这起涉及巨额资金和多个国家的案件,新加坡已经展现了强大的执法能力和国际合作。

该案的调查仍在进行中,涉案人员将面临洗钱、金融欺诈等多项指控。新加坡政府将继续追查涉及的资金流向和相关的犯罪活动,确保正义得以伸张。

这起新加坡豪华公寓坠楼案揭开了一个庞大的洗钱网络,涉案金额逾20亿美元,它不仅凸显了新加坡政府打击洗钱犯罪的决心,也提醒我们洗钱犯罪的严重性和全球合作对抗金融犯罪的重要性。

2 阅读:795
评论列表
  • 2023-11-04 07:52

    澳洲也查获了最大的华人洗钱案

  • 2023-11-04 08:16

    又被吞了

  • 2023-11-04 08:24

    这点钱就能称为世界最大啦

  • 2023-11-04 08:15

    都是福建安溪人啦

    八点半上班 回复:
    都是搞电诈网络赌博弄来的黑钱
  • 2023-11-04 09:44

    给新加坡点赞!

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