︾ 引导语:洗钱犯罪是行为犯罪,洗黑钱的数量对量刑处罚有重大影响。
让一些违法犯罪所得的黑钱变成可以正常在市场上流通的干净的钱,就是洗钱。我国严厉打击洗黑钱犯罪,刑法更是规定有洗钱罪!洗钱犯罪是行为犯罪,洗黑钱的数量对不影响定罪量刑,但对处却罚有重大影响。
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《刑法》第191条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金:
(1)提供资金帐户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚(双罚)。
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具体来说,可有:
1.公民个人洗钱的
没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%上以20%以下罚金。
以下情形,属于情节严重:(1)洗钱数额在50万元以上的;(2)多次实施洗钱活动的;(3)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(4)其他情节严重的情形。
2、单位为依托洗钱的
对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
综上,洗黑钱300万,属于情节严重情况,正常可依法处5年以上10年以下有期徒刑。
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