最近一段时间,又有不少立案平台进入了“退赔款发放”的阶段,本次汇总了19家近期有“发钱”消息的立案平台。
这19家平台中有13家是首次退赔发放,有2家已经是第二次进行退赔,有4家是第三次退赔发放。
19家立案平台案款发放情况,大致汇总如下:
备注:以退赔发放或公告时间排序
以上19家立案平台近期案款发放的实际到账情况,还需参考具体的领取方式!
随着追赃挽损工作的进行,很多平台也不止一次的退赔发放,后续有类似回款的消息,这边还会及时跟进。
大家有更新的消息,可以留言补充!
1、小行家、和仙谷、米金社、惠财、龙龙理财、金诚集团:
这6家属于杭州地区立案的平台,一般是委托工行办理,直接给退赔名单内的受损者开设新的二类虚拟电子账户,当次退赔发放完成后,本人带有效证件,在自己附近的工商银行营业网点就可以直接办理查询和取出。
小行家:2024年6月28日首次退赔,金额为2163704.6元。
和仙谷:2024年6月24日首次退赔,金额为9667726.13元。
米金社:2024年6月28日第二次退赔,涉及金额2434778.46元;2023年7月19日首次退赔,涉及金额为4187420.59元。两次共计退赔发放金额6622199.05元。
惠财:2024年7月5日第三次退赔,涉及金额为16056994.08元;2023年12月19日第二次退赔,涉及金额约1250万元;2022年9月29日首次退赔,比例约4%。
龙龙理财:2024年7月5日第三次退赔,涉及金额21250625.84元;2023年3月28日第二次退赔涉及金额约5800000元;2022年8月6日首次退赔涉及金额约20060891.58元。三次共计退赔金额约47111517.42元。
金诚集团:2024年6月27日第三次退赔,涉及金额约6.64亿余元;2024年1月18日第二次退赔涉及约11.6252亿余元;2023年8月11日首次清退资金约8.3亿余元。三次共计退赔资金约26.5652亿余元。
2、小牛资本(小牛在线)、联金所、钱爸爸:
这3家属于深圳地区立案的平台,需要根据要求在线上办理申领登记,确认核验无误后,留意核验时提交的收款卡,当次的退赔资金将直接划拨在这张卡内。
“小牛资本(小牛在线)”案件:2024年7月16日起首次退赔,涉及金额为4.3亿元,比例约为3.44%。
“联金所”案件:2024年7月13日起首次退赔发放,涉及比例约为2.429%。
“钱爸爸”案件:2024年7月8日起首次退赔发放,涉及金额202239247.99元,比例为18%。
3、姚宁非吸案
2024年7月9日公告将进行退赔,涉及金额为1112835元,比例为100%。
4、潘新培、潘继东等人非吸案
2024年7月9日起首次退赔,涉及金额为1562.20万元,比例为1.22%。
5、罗俊等十七人非吸案
2024年7月1日起首次退赔,涉及金额为8781150.46元。
6、晨光等人诈骗案
2024年6月28日起首次退赔,涉及金额为3818729.88元,比例为100%。
7、常福祥非吸案、富强国非吸案
2024年6月25日起五日内,首次退赔,未披露具体金额和比例。
8、存德案件
2024年6月21日起首次退赔,比例为10.7%。
9、嘉投案
2024年6月12日发布公告对2023年7月首次清退后的补充,第一次清退截至2024年5月10日仍有268位因各种原因无法领取,本次是经核实后再次进行了涉案资金的清退。
10、民富种植专业合作社非吸案
2024年7月10日至7月12日进行了第二次退赔,对于已纳入按照10%的比例开展的首次兑付的,按照5%兑付;未纳入首次兑付,按照15%兑付。
11、宝华山公司、曾宪忠非吸案
2024年6月20日公告将进行第三次退赔,涉及金额为510万元,比例约为5.3213%;
前两次退赔分别是在2024年1月24日(二次退赔比例为4.8726%)和2023年6月15日(首次退赔比例为38.7681%)进行。三次共计退赔比例约为48.9%。