新中国最大银行资金盗窃案!巨贪40亿行长被遣返:逃亡美国做厨师

新历史 2021-11-15 13:20:01

11月14日,中央纪委国家监委网站通报表示,在多个部门的协助下,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

许国俊是中国银行广东省开平支行前行长,他涉嫌伙同开平支行另外两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款。

(外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国)

余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

此次外逃20年的许国俊落网,意味着这起上世纪涉案资金就高达40亿、被称为“新中国最大银行资金盗窃案”的“中国银行开平支行案”终于画上了句号。

根据央视新闻的报道,2001年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊和前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。

事后查实许超凡作为主犯,伙同他人贪污挪用4.85亿美元。

许超凡家境普通,17岁就在中国银行当信贷员,等他坐上开平支行的行长之位时才30岁。

许超凡的手底下有两个“得力助手”——余振东和许国俊。

(外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国 )

从1993年开始,这仨人凑一起想了个生财之道:先在香港成立潭江实业有限公司,摇身一变成为开平支行的大客户,以代客买卖的形式进行外汇交易,本钱用银行的,委托银行帮忙炒汇,三个人先后从银行账户中拆借大量资金,用贷款的名义转出并转至由三人控制的潭江实业公司等名下。

1994年,这三人的妻子分别通过假离婚、迅速“嫁”予他人获得美国绿卡,再离婚之后与三位行长复婚帮助他们拿到绿卡。

1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

(图片来源:央视新闻)

从1998年3月起的两年内,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,再转至香港或海外私人账户,总额高达7500万美元。

后来许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,利用运作让余振东、许国俊相继接替他的位置。三人继续官官相护,暗箱操作,盗窃流水线一直悄无声息地顺利运行。

这三人在十多年时间里,先后贪污公款6.22亿美元、1.29亿港币;挪用了3.56亿人民币、2000万港币、1.24亿美元。

按照当年汇率,大约合计人民币67亿元。

许超凡对银行上下出手极其阔绰,为人大方深受员工称赞。银行员工10天的加班费高达80万,许超凡给自己司机的结婚礼金是一个手提袋,里面整整齐齐码着66万现金。

(图:中国银行开平支行外景)

据说许超凡在澳门赌博,4个小时就输了6000多万元。

2001年,许国俊的上级——中国银行江门分行行长赖敏为了填补自己挪用江门分行资金的缺口找到许国俊。许国俊二话不说,先后掏了540万美元和1605万美元帮领导填窟窿。

开平支行的窟窿就这么被越挖越大。

为了方便内部管理,中国银行于2001年底将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。

直至这次联网才彻底暴露了开平支行的黑洞。

东窗事发后,许超凡得到风声当即通知余振东、许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大。

一行人将巨额资金转移到美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户。

许超凡出逃的时候如意算盘打得非常好,他认为自己有这么多钱,怎么着都够一家人用好几辈子了。

但2001年11月,司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且第一时间就冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

由于随身携带的现金不多,身在加拿大的许超凡惶惶不可终日,半年后他和余振东、许国俊逃亡洛杉矶。他说当时口袋里只剩下一两万块钱,也不敢长住洛杉矶。

2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频做证。之后美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊逃往美国中部小城市。

(示意图 图源:电视剧《人民的名义》丁义珍逃亡片段)

当时许国俊在美国中部堪萨斯州租了一间小公寓,过了一年“家徒四壁”的生活。他在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师,一周工作7天,每天工作10—15个小时,因为一次意外,手臂被烫成轻伤。

2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒刑12年。

中方工作组与许超凡、许国俊面谈时,他们二人拒不回国。

中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣。

2018年7月11日,外逃美国17年之久的主犯许超凡被强制遣返回国。

2021年10月13日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元,对犯罪所得赃款予以追缴。

许超凡表示服从法院判决,不上诉。

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