Clarissa是只孟加拉猫，在Ins上有自己的账号，简介是“和爱我的古怪父母一起住在纽约”。最后一次更新是2月7日，视频里Clarissa在轮圈上玩耍，而留言里人们关心的是在主人入狱后要怎么安置它。
视频发布之后的第二天（2月8日），Clarissa的主人伊利亚•利希滕斯坦（llya Lichtenstein）和希瑟•摩根（Heather Morgan）一起被捕，两人被控参与洗白了119754枚比特币（价值45亿美元）。巨额比特币来自于2016年轰动一时的黑客攻击案，总部在香港的交易所Bitfinex遭洗劫。
被捕前一个月（1月5日），特工搜查了夫妇两人的公寓。搜查时，两人表示要离开并带走猫咪Clarissa，当时它躲在床底下。摩根俯身在床边找猫时，猛地伸手抓起床头柜上的手机，连续按下锁定键，特工把手机抢了过来。
那天，特工从公寓里搜查到50部电子设备、4万美元现金、“数量可观”的外币、一次性电话、掏空的书籍、电子文件，里面有用于开设比特币账户的假身份，还有一份文件里包含如何从暗网购买护照等信息。
这对身份是科技创业者与说唱歌手的夫妇，在晒出富裕但平凡生活之外，还有一重生活，轰动了司法界及币圈。
一案集齐FBI司法部国税局
(司法部副检察长Lisa Monaco)
美国司法部编号为22-105的文件，详细记述了这笔案件。
美国司法部指控，两人因涉嫌合谋洗钱45亿美元被盗加密货币而被捕。司法部副检察长Lisa Monaco：“今天的逮捕行动，是司法部有史以来规模最大的一次金融扣押，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。为了维持加密货币的匿名性，被告通过迷宫般的交易洗白被盗资金，但这是徒劳无功的。执法部门细致工作，再次证明我们能够采取所有方式追踪到资金。”
34岁的利希滕斯坦和31岁的摩根在曼哈顿联邦法院出庭。
法庭文件显示，在黑客入侵交易所Bitfinex的系统并发起2,000多笔未经授权的交易后，利希滕斯坦和摩根被控合谋清洗从该平台窃取的119,754比特币收益。这些交易将被盗的比特币发送到利希滕斯坦控制下的数字钱包。
这些比特币在失窃时价值7100万美元，近期已经价值约45亿美元。
在过去五年，大约25,000个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从利希滕斯坦的数字钱包转出，其中一些资金存入了这对夫妇控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过94,000多枚比特币，仍留在数字钱包中。
在获得搜查令后，特工掌握了对利希滕斯坦账户中文件的访问权限。文件包含接收被盗数字货币所需的私钥，特工因此得以扣押Bitfinex失窃的94,000多枚比特币。被扣押的这些比特币价值超过36亿美元。
文件显示，利希滕斯坦和摩根使用了复杂的洗钱技术，包括使用虚假身份建立在线账户；利用程序使交易自动化，以便在短时间内进行许多笔交易来洗钱；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向、混淆交易历史踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC），这种做法被称为“链跳”；并使用美国的商业账户使其合法化。
哥伦比亚特区检察官Matthew Graves表示：“加密货币和虚拟货币交易所构成了美国金融系统不断扩大的一部分，但通过复杂洗钱手段实施的数字货币抢劫，可能会破坏人们对加密货币的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用21世纪的调查技术，来追回被盗资金，并追究肇事者的责任。”
国税局刑事调查局负责人Jim Lee说：“在一个有条不紊计划中，被告洗钱并掩饰了他们的巨额财富。”
FBI副局长Paul Abbate：“犯罪分子总是留下踪迹，今天的案件提醒我们，FBI拥有追踪数字线索的工具，无论它可能通往何处。”
国土安全调查（HIS）的代理执行副主任Steve Francis：“金融犯罪袭击了国家和经济安全的核心……利希滕斯坦和摩根以匿名的方式运作，试图为了邪恶目的颠覆合法商业活动。”
利希滕斯坦和摩根被控合谋洗钱，最高可判处20年监禁，诈骗最高可判处5年监禁。
是什么样的两个人，能让从司法部、FBI、国税局等执法部门一起出面指控？甚至德国的警方也来提供协助？
看似普通的科技创业者
(两人宣布结婚时)
(摩根说唱表演截图)
了解妻子摩根更容易些，她太外向了，在社交媒体很活跃。案件发生之后，她的油管账号还在更新（但不确定是不是本人操作）。
摩根作为说唱歌手的艺名是Razzlekhan，简介中自称为“超现实主义艺术家和shameless说唱歌手”，在中东（土耳其和北非）和亚洲（日本、韩国、香港）的经历影响了她的艺术气质。听了摩根的作品，感觉她确实算不上有天赋的说唱歌手，多数视频只有几百的播放量，喜欢做一些手工改造、拆箱视频，会表达对球队的喜爱，展示雪地靴配露脐装怪异搭配。总之就像个奇怪级别普通的博主。
摩根毕业于加州大学戴维斯分校，毕业后在中国香港和开罗工作过。2013年，摩根返回美国，后来有了自己的公司SalesFolk，帮助其他企业利用邮件做营销推广。她自己也热衷于塑造个人品牌，例如在沙龙发表演讲，讲述女性领导力、如何摆脱困境、“操纵”他人分享信息等；甚至撰写文章谈如何保护企业免受网络犯罪攻击。有时她会以说唱形式开始演讲，提到“盲目遵守规则是傻瓜”。
有媒体采访到这对夫妇的朋友，称两人是在2010年代中期在旧金山的科技圈聚会上认识的。2019年，利希滕斯坦向摩根求婚，为摩根的说唱歌手身份Razzlekhan做了一系列广告，包括租下时代广场的广告牌，把求婚和商业活动合一……
两人在2021年11月结婚，婚礼不算奢华，大约有75人参与，新娘表演了说唱。
利希滕斯坦低调的多，摩根称自己是连续创业者，称丈夫是“科技企业家、探险家和偶尔的魔术师”。
(利希滕斯坦)
利希滕斯坦拥有俄罗斯和美国双重国籍，幼年移民美国，曾在威斯康星大学麦迪逊分校学习，是销售公司MixRank的联合创始人。早年的朋友形容利希滕斯坦安静、矜持，就是普通的计算机专家形象，喜欢自动化。2016年，利希滕斯坦忽然离开了MixRank。
福布斯的文章指出，夫妻两人一起成立了区块链网络安全公司Endpass和投资公司DemandPath。投资标的之一是Routable，这个项目的其他天使投资人包括湾区亿万富翁Scott Belsky、Box创始人Aaron Levie、Salesforce创始人Marc Benioff。不过没有迹象表明利希滕斯坦与这些人有私下交集。
媒体找了这对夫妻的一些朋友、同事，不相信对两人指控的居多，他们觉得俩人就是比较富裕的普通科技圈人士，有奢侈品，但不算夸张。论据包括他们在纽约住在租的公寓里，没有车，会买150美元的寿司套餐，用信用卡积分兑换机票，婚礼仪式也很简单；就像其他通过科技公司、加密货币赚到钱的创业者一样，没什么特别的。摩根也曾经公开向员工推荐过加密货币。
早前摩根的ins账户上能看到豪华飞机和海外旅行的照片，但现在账户已经设为隐私。有报道称，在比特币被盗案同一个月，摩根在Ins上发布了一张照片，两人坐在沙发上笑着，“我喜欢和这个疯子惹麻烦。感谢你激励我成为更好的企业家。”
当然这不是证据。司法部门公布了其他资料。
暗网和乌克兰之旅
(被掏空的书籍)
(部分电子设备)
检方针对俩人的大部分直接证据来自利希滕斯坦，他详细记录了各种加密货币钱包、密码、假身份和海外银行账户，调查人员在访问他的云存储后发现了这些关键信息。
两人2019年的一次乌克兰之旅被单独拎出。
摩根社交账号纪录了那次旅行，住在希尔顿，通过Uber去过一家酒店（11 Mirrors Design Hotel）。调查人员指控，就是在这家酒店，夫妻俩挑选了一批由暗网供应商发送来的假护照和身份ID。利希滕斯坦的文件里纪录了在这家酒店的交付信息、个人信息和ID文件夹等，调查人员指出，他们在旅行期间至少接到过一个从俄罗斯符拉迪沃斯托克运送到基辅的包裹。
利希滕斯坦的文件还详细记录了如何注册离岸公司、如何在乌克兰匿名接收包裹、以及如何避免在乌克兰取包裹时被监控摄像头拍到。
检方就此判断，夫妇有计划到俄罗斯或乌克兰，在那里享受天价不义之财；到冻结时，两人只把一小部分赃款花掉了，包括购买沃尔玛礼品卡、黄金、代币、其他用品等。就是一张价值500美元的沃尔玛礼品卡让调查人员注意到夫妻俩。
2020年5月3日，与被盗比特币相关的资金购买了礼品卡，礼品卡被发送给一个俄罗斯注册的电子邮件。交易是通过一家纽约云服务提供商相关联的IP进行的，就此追查到利希滕斯坦。而兑换礼品卡是通过手机应用，手机在摩根名下，里面还存储了公寓送货地址。
朋友们认为他俩并没有逃离打算，因为正规划在曼哈顿购买一套价值200万美元的公寓，摩根的销售和营销咨询工作还在进行。
夫妻俩和律师也向调查方否认了逃离计划，原因之一是在2021年11月，两人就知道自己在被调查，从未没有试图逃离，并且在1月份公寓搜查后，仍留在纽约家中。两人在纽约冷冻了胚胎，准备要做父母，公寓也才续约了一年。
夫妻俩第一次出庭历时3个小时，除了向律师传递过一张纸条外，两人多数时间保持沉默。
夫妇俩在利用三家公司来证明一些加密货币交易是正当的。摩根回答了她自己名下的虚拟货币资产问题，称是男朋友（现在的丈夫）在2014年-2015年送给她的。这些加密货币已经升值，但她一直存着没有动用。
夫妇俩的律师团队称，案件存在“重大漏洞”，检方的洗钱指控是基于“一系列从错综复杂的区块链和加密货币追踪，得出的间接推断和假设。”俩人现在共用一个律师团队，尽管双方未来的辩护利益点可能不一致。
需要补充的是，调查人员并没有指控夫妻俩参与了黑客行动本身。
查阅了案件最新的进展，利希滕斯坦在关押中，摩根被保释出来了。这个案件本身够轰动，也还有很多疑问，比如2016年的黑客攻击到底是怎么回事？夫妻俩真的是双面人吗？接下来庭审有更多文件被公布后，我们继续来更新。
